Stories that rock the world. We expose wrongdoing so the world can make it right. #CyprusConfidential #UberFiles #PandoraPapers #FinCENFiles #PanamaPapers
International
Joined April 2010
- Tweets31.7K
- Following1.1K
- Followers495K
- Likes9.4K
Pinned Tweet
#ChinaCapital: ICIJ’s newest global investigation with 23 media partners exposes how the world’s biggest bank, the Industrial and Commercial Bank of China, maneuvers behind closed doors to help Beijing achieve its geopolitical goals. icij.org/investigations/chin…
A Brazilian gold miner wanted for allegedly helping former President Jair Bolsonaro’s spy chief flee to Florida has built a network of companies and properties in the Sunshine State, ICIJ media partner @agenciapublica reports. buff.ly/SFN3cWY
ICIJ retweeted
Newly revealed #ChinaCapital documents by @ICIJorg show how Chinese lenders, working with Chinese contractors in Zambia, piled loans onto the country and its ailing state-owned enterprises and then adopted a hardball stance when it came time to repay. twp.ai/4hxfhW
From @PremiumTimesng: Nigeria’s Code of Conduct Bureau has opened investigations into seven individuals exposed by ICIJ’s #PanamaPapers and #PandoraPapers investigations over their alleged ownership of undeclared offshore assets and business interests. buff.ly/25d3vCK
One of the world’s largest palm oil producers allegedly misled investors and corporate customers when it denied links to Indonesian suppliers accused of deforestation, a group of environmental organizations found. buff.ly/if34U3c
ICIJ retweeted
#Brasil 🚨 Y el plan de Flávio Bolsonaro y su relación con Estados Unidos tras su derrota queda al descubierto. Más en este hilo de @ConvocaPe con información de medios aliados @amadomundo_ @ICIJorg y @agenciapublica 👇🏽
🧵 🚨 ¿Cómo se fugó Flávio Bolsonaro con su familia a Estados Unidos?
Acorralado por la justicia tras su derrota electoral, el hijo mayor de Jair Bolsonaro abandonó el país en una operación transfronteriza. @ConvocaPe te explica las claves con información de @amadomundo_ 👇🏽
ICIJ retweeted
La fuga del excandidato presidencial de #Brasil a EE.UU repite la fórmula de otros mandos del bolsonarismo para eludir la justicia brasileña.
Como revelaron @ICIJorg y @agenciapublica , Alexandre Ramagem —exjefe de inteligencia (ABIN) condenado a 16 años— también huyó a EE. UU.
From @BBC: Police in Cyprus have opened an investigation into the financial affairs of Roman Abramovich, following revelations by BBC Panorama that accountancy firm Deloitte helped falsify documents to hide his wealth and evade tax. buff.ly/4jY0ghE
LLCs are a popular U.S. business structure that shields owners from personal liability — and are often used by landlords to stay anonymous. New York state tenant advocates, local unions, anti-corruption groups and district attorneys tried to change that. buff.ly/MdWYruy
From @Bloomberg: An international court of arbitration invalidated about $12 billion of Kazakhstan’s claims against oil majors for disputed costs at the Kashagan field, according to people familiar with the matter. buff.ly/Db9JzdA
The arbitration process will continue, with the government seeking total compensation of more than $150 billion from the Kashagan oil field partners.
ICIJ has been following the case: buff.ly/u63BFXN
Argentine president Javier Milei escalated his rhetoric against journalists on Friday, singling out ICIJ member Hugo Alconada Mon along with four other reporters as “mercenaries of lies” and suggesting they should be “burned at the stake.”
Read the story: icij.org/news/2026/10/bought…
ICIJ retweeted
Criminals and corrupt actors are using cryptocurrency to move money discreetly across borders. @ICIJorg and GIJN collaborated on this guide to help reporters kick-start their investigations or deepen their knowledge of the crypto industry. twp.ai/4hwN1g
From @lemondefr: France and Equatorial Guinea are locked in a bitter row over a luxury mansion in one of the swankiest districts of Paris, with the West African nation refusing to relinquish the premises after French authorities put it up for sale. buff.ly/tDsqSOz
The former owner was Equatorial Guinea's vice president Teodoro Nguema Obiang Mangue, known as Teodorin.
Last year, ICIJ reported on Teodorin's ties to a Portuguese construction giant that was awarded $1 billion in contracts for a Paris-inspired capital. buff.ly/lr5FavR
ICIJ retweeted
Leaks from inside the London branch of China’s largest state-owned bank open a Pandora’s box of long-ignored regulatory questions. Can Britain adequately regulate entities controlled by the CCP?
Newly revealed #ChinaCapital documents show how Chinese lenders, working with Chinese contractors in Zambia, piled loans onto the country and its ailing state-owned enterprises and then adopted a hardball stance when it came time to repay.
Read the story: buff.ly/tonsYkl
ICIJ retweeted
🚨#ConvocaEnVivo | Tras el triunfo de Lula da Silva, analizamos el impacto de su reelección y el escenario político junto a Natalia Viana, directora de Agencia Pública y Brenda Medina, periodista de @ICIJorg.
Sigue la transmisión de Facebook, Youtube y Tiktok hoy a las 11:00 a.m.
ICIJ retweeted
China’s banks lend where Western lenders often hesitate, but what do borrowers risk in return?
@scilla_alecci of @ICIJorg looks at lending terms, debt burdens, and the transparency gaps complicating accountability across Africa and Latin America.
Watch - tinyurl.com/rp3vfpcw
China’s Global Lending: Politics, Power, and Risk
Leaked records reveal how ICBC’s lending serves strategic interests, from resource access to political alliances. Explore the findings with @scilla_alecci of @ICIJorg
Watch - tinyurl.com/rp3vfpcw
ICIJ retweeted
In this Nov. 24 workshop with @ICIJorg’s @spencerwoodman, you'll learn blockchain basics, how to link wallet addresses to individuals, companies & crime groups + how to trace funds with OSINT tools to expose scams & money laundering.
To join us, register: twp.ai/4hw3Yx
ICIJ retweeted
"تتبّع الأموال": دورة للصحفيين لكشف الملكية الخفية والتحقيق في التدفقات المالية
أعلنت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية @gijn فتح التسجيل لدورة "أساسيات تتبّع الأموال"، لتدريب الصحفيين على تتبّع التدفقات المالية وكشف المستفيدين من الفساد والجريمة المنظمة وإساءة استخدام السلطة، عبر فحص سجلات الشركات والحسابات والعقود والهياكل المالية الخارجية.
وتُعقد الدورة في 14 و21 و28 يناير 2027، على مدى 3 جلسات مدة كل منها ساعتان، بإجمالي 6 ساعات تدريبية، وتستوعب 22 مشاركًا، بحسب إعلان الشبكة.
وتقدم التدريب يلينا كوسيتش @jecosic، مديرة التدريب وصحفية البيانات في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين @ICIJorg، التي شاركت في مشروعات دولية بينها "وثائق باندورا" و"ملفات فينسن" و"قبرص السرية"، ودرّبت أكثر من 2,000 صحفي استقصائي حول العالم، وفق التعريف المنشور مع الدورة.
ويركز البرنامج على تحويل البيانات المالية المعقدة إلى نتائج موثقة تصلح لبناء تحقيقات صحفية، من خلال فهم مسارات انتقال الأموال، وتحديد المالك المستفيد، أي الشخص الذي يملك الكيان أو يسيطر عليه فعليًا، والتعرف إلى دور الوسطاء والشركات المستخدمة لإخفاء الثروات.
ويتوزع التدريب على 3 محاور، يبدأ أولها بأسس التحقيقات المالية والمصطلحات والأنماط الشائعة للتدفقات غير المشروعة، ويتناول الثاني العثور على المعلومات في سجلات الشركات والمحاكم والعقارات وقواعد بيانات المشتريات العامة والتسريبات، وتحليلها لرصد العلاقات والأنماط المثيرة للشك.
أما المحور الثالث فيتناول التحقيق في الشركات الوهمية والهياكل الخارجية والملكية الخفية، وتتبع الأصول عبر الحدود، مع تدريب المشاركين على فك طبقات الملكية المتعددة وبناء تحقيقات عابرة للحدود.
وتبلغ رسوم المشاركة 150 دولارًا للصحفيين المستقلين، و180 دولارًا للعاملين في المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن 20، و280 دولارًا للعاملين في المؤسسات الكبيرة، فيما حُددت رسوم الطلاب بـ60 دولارًا، لكن مقاعد هذه الفئة أُعلن نفادها.
ويجري التسجيل عبر صفحة الدورة على موقع الشبكة، التي تتيح أيضًا قائمة انتظار للراغبين في المشاركة عند نفاد التذاكر، وتقول الشبكة إن رسوم هذه الدورات تساعدها على دعم فريقها ومدربيها، مع استمرار تقديم فرص تدريب مجانية في الصحافة الاستقصائية حول العالم.
ALT "تتبّع الأموال": دورة للصحفيين لكشف الملكية الخفية والتحقيق في التدفقات المالية