52Hz Database

Một cuộc truy vết và điều tra dữ liệu Onchain được ngắm thẳng vào $ANTEX. Dự án $ANTEX đã có dấu hiệu xả token, rút thanh khoản, Cash out stablecoin sang fiat gây ra thiệt hại hơn 30,000 nhà đầu tư Lời cảm ơn đến @Hashwei_HWEI đơn vị hỗ trợ truy vết dòng tiền thông qua tính năng Money Flow và Knowledge Graph 1/ Dự án đã raised bao nhiêu? 2/ Số tiền raised đã đi đâu và làm gì? Liệu có sự gian dối còn tiếp tục? 3/ Khi $ANTEX niêm yết, dự án đã làm gì? 4/ Shark Bình và dự án tinh vi như thế nào khi sử dụng chiêu trò slow rug pull? 5/ Kết luận 6/ Dưới đây là những bằng chứng và hành vi của dự án $ANTEX trong quá trình sai phạm 👇

Một con cá voi đã thu mua $ETH trên DEX thông qua 4 địa chỉ ví khác nhau sau hơn 2 tuần không hoạt động Cụ thể, con cá voi này đã huy động khoảng 17.24M $USDC để mua 7703 $ETH vào thời điểm giá ở vùng $2245 Toàn bộ $ETH này được gửi vào #AAVE duới dạng thế chấp đã bao gồm số $ETH 2 tuần trước đã thu mua trên #Binance và #OKX Số $ETH đang được thế chấp ước tính 9,375 $ETH ($21M) và chưa có dấu hiệu vay stablecoin arkm.com/explorer/address/0x…

Một con cá voi trên Hyperliquid đã hold vị thế LONG $BTC và $ETH đã từng đạt đỉnh lãi lên đến +$33.4M Lợi nhuận đã giảm bởi vì cú dump đêm qua xuống còn +$20M, cá voi này đã chốt lời toàn bộ vị thế LONG cách đây 1 tiếng Không đợi chờ, con cá voi này đã SHORT $ETH với vị thế $44.56M vùng giá $2228 cách đây nửa tiếng hyperdash.com/address/0x15a4…

Số tiền đóng băng đã đạt tới gần $3B chỉ trong 8 tiếng đa phần đến từ stablecoin dưới sự chủ động của Tether và Circle Thật đáng buồn, số $ETH vẫn chưa thể đóng băng khi nhóm tấn công đang nắm giữ 488,364 $ETH ($1.1B). Một phần $ETH này đã được nhóm tấn công dịch chuyển sang địa chỉ ví khác với mục đích duy nhất là rửa tiền (0x03b0eE5d82990cFF1bDa48651AC3e436d1a020ea) Số $ETH này sớm sẽ được chuyển vào Tornado.cash trong thời gian tới 52Hz tin rằng số $ETH này sẽ rất khó để thu hồi, khả năng nhóm tấn công sẽ lấy toàn bộ

Cú dump đêm qua đã có 10 whale thu mua OTC $BTC thông qua Galaxy Digital OTC 1. bc1qt26w24cp6d6kt75kxwejktv9dqftlqva6w8zjp Rút 18.45 $BTC ($1.45M) từ Galaxy Digital OTC về ví 2.bc1q5xnv382e9mkamvg4f42wp7xw5k3k3d0gwaa9uu Rút 250 $BTC ($19.58M) từ Galaxy Digital OTC về ví 3.bc1qcpmddhyk289tppm0dax3q96z58fp53nltg22xh Rút 250 $BTC ($19.58M) từ Galaxy Digital OTC về ví 4.0x6ebb912e20ca195771f92703e4896223d9bd936a Rút 520 $CBBTC ($40.74M) từ Galaxy Digital OTC về ví 5.bc1qyz9hae7dwqse4fun6vl0ag99qd6xq4g0vscfxm Rút 275 $BTC ($21.54M) từ Galaxy Digital OTC về ví 6.bc1q2v2m9j9gw3cyjpq937huv6chsc6uusv78lt2sa Rút 200 $BTC ($15.67M) từ Galaxy Digital OTC về ví 7.bc1qsjy50cckqzq726dp7ngfrp75ctx6jm43pqzh29 Rút 150 $BTC ($12.01M) từ Galaxy Digital OTC về ví 8.bc1qg5r24ep5ypzxcgwksv4m8c2nt7pzm7zm4z749d Rút 159,37 $BTC ($12.8M) từ Galaxy Digital OTC về ví 9.bc1queez05dwpyfaxtzvv944l7lfa09gvxdp8mzwlj Rút 250 $BTC ($20.02M) từ Galaxy Digital OTC về ví 10.bc1qerr3g0dpz29jrpuwsj8krd2q6rrsaa99lneks6 Rút 150 $BTC ($12.01M) từ Galaxy Digital OTC về ví

Update $BTC 30-10 BINANCE BỊ HACK 1 kịch bản đã được team vạch ra nhưng không ngờ là nó nhanh đến vậy về việc cần chú ý thanh khoản ở dưới 79k và 82k đổ lên Việc #Binance bị hack đã khiến thanh khoản từ 79k đến 77k bị quét sạch và gây ra hậu quả là có đến 1,48B $USD bị thanh lý Trong tháng 10 vẫn luôn như vậy , luôn có những sự kiện khó lường để góp phần reset lại cuộc chơi . Sự kiện này sẽ gây ra hoang mang cho nhà đầu tư rất nhiều vì 1 sàn uy tín top 1 như #Binance còn bị hack như vậy

❌️️️️️️️ Cảnh báo người dùng trên #Binance ❌️️️️️️️ Binance đang bị tấn công liên quan đến chèn mã độc vào giao diện người dùng. Đã có $5.6B đã bị tấn công và rút ra khỏi Binance cách đây ít phút chứ không phải 2.8B như lời đồn Trong đó đã có 971M $USDT đã bị đóng băng ngay lập tức 46 địa chỉ ví liên quan đến sự kiện này dưới đây là những tài sản bị đánh cắp từ #Binance 1.56B $USDT (đã đóng băng toàn bộ bởi Tether) 18,270 $BTC ($1.45B) 385,804 $ETH (875M) 823M $USDC 684,5M $TRON ($234.1M) 29,934 ethereum:0xa2e3356610840701bdf5611a53974510ae27e2e1 ($75.54M) 60M $aethusdt ($60M) 12,754 ethereum:0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38 ($50.51M) 7.012M $UNI ($47.4M) 217.318M $ENA ($40.57M) 7,773T $PEPE ($38.63M) 2,568M $LINK ($28.87M) 27,82M $USD1 ($27.82M) Thông báo mới nhất của Binance sự kiện này vẫn đang nằm trong tầm khiểm soát, và đang điều tra cũng như truy vết. arkm.com/explorer/entity/21a…

Gửi lên cho những ai cần bán ở đầu phiên và rút về cho những ai cần mua ở cuối phiên Ít phút trước, Blackrock gửi 543 $BTC ($43.53M) và 19,002 $ETH ($44.2M) lên #Coinbase Tuần này inflow ghi nhận mức dương +$423.67M bất chấp các biến động

$HYPE tăng +11.72% được niêm yết trên NYSE Leviathan PNL +$7.8M mở vị thế LONG FOMO $HYPE Ít phút trước Whale này đã mở vị thế LONG $13.13M ở vùng giá $82.46 với lợi nhuận đang được ghi nhận $805K với vùng thanh lý $76.59 Đồng thời sau cú tăng mạnh đã thanh lý hơn $10M khi giá chạm vùng $85 - $87.9 app.coinmarketman.com/hypert…

Whale thức dậy sau 3 năm không hoạt động ở vùng giá $1470 Whale này đã gửi 2119 $ETH ($4.99M) lên #Coinbase và ước tính khoản lãi thu về khoảng $2.49M Hiện tại giá vẫn đang giao dịch ở biên ngang nhưng rất nhiều Whale và OG tham gia mua bán ở vùng giá này xu hướng chính vẫn là bán ra thay vi mua vào arkm.com/explorer/address/0x…

#BlackRock rút $BTC về ví Theo dữ liệu từ Arkham, trong 12h qua thực thể lớn này đã rút về ví tổng cộng 3,441 $BTC trị giá 276M $USD từ #Coinbase Hiện tại họ đang nắm giữ 804.4K $BTC với giá trị 64.14B $USD arkm.com/explorer/entity/bla…

Update $BTC 29-10 Chiều qua, trước khi công bố FOMC $BTC đã tăng đến 81k7 quét thanh khoản quanh vùng này và tiếp tục bị chặn lại và quay đầu giảm, để lại khu vực được đánh dấu là sáng đậm nhất trong heatmap là quanh vùng 82-83k Sáng nay, $BTC giảm mạnh hơn 1k giá và đang neo ở mức 79k9 khá sát mốc thanh khoản từ 79k đổ xuống. Tuy vậy thanh khoản ở đây có phần yếu đi so với 2 ngày trước có lẽ các vị thế LONG đang bắt đầu đóng lệnh dần Đó là toàn bộ thông tin heatmap hôm nay, về cơ bản 2 hôm trước mình không update là bởi $BTC vẫn giao dịch trong range và chưa có cú sweep nào thật sự chất lượng. Nếu ae thấy hữu ích ủng hộ bài viết bằng những lượt tim nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều Data from @hyblockcapital

Trong giai đoạn hiện nay thị trường biến động không quá mạnh nhưng hàng loạt các địa chỉ ví liên tục có hành động bán ra Một con cá voi đã bơi ngược dòng khi huy động 6M $USDT để mua 2530 $ETH trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua Relay Protocol với mức giá trung bình $2350 sau gần 2 tuần không hoạt động Hiện tại cá voi này vẫn đang nắm giữ 5.03M $USDT trong ví, khả năng số $USDT vẫn sẽ tiếp tục mua thêm $ETH trong thời gian tới 0x7371c223d9cca5f664206f3723801052d87a1aa3

Marathon Digital Holdings (MARA) tiếp tục bán $BTC 1000 $BTC ($80.66M) đã được MARA chuyển lên #Bitgo trong ngày hôm nay Trong 2 ngày công ty này đã chuyển 2000 $BTC ($160.8M) lên sàn CEX

Tiếp tục lại một Whale tham gia ICO và gửi $ETH lên sàn Đã mua 242,653 $ETH trước đó thông qua Ethereum Foundation với mức giá $0.31 thông qua 2 giao dịch Sáng nay Whale này đã chuyển 7584 $ETH ($17.77M) lên #Kraken sau 1 năm không hoạt động và đây là số lượng $ETH cuối cùng của Whale này arkm.com/explorer/address/0x…

Whale tham ICO 2015 tiếp tục bán $ETH Trong ngày hôm nay Whale này gửi thêm 1000 $ETH ($2.34M) sang địa chỉ ví trung gian sau đó gửi lên #Binance. Đồng thời rút $USDT tương ứng với số $ETH đã bán về ví Whale còn 45,000 $ETH ($105.71M) trong ví hold

Whale ẩn danh hoạt động trở lại sau 1 tuần Theo dữ liệu từ Arkham ghi nhận trong quá khứ anh chàng này mang 1 phong cách chơi cố định. Cụ thể chỉ dep $ETH vào #Aave để thế chấp sau đó vay ra stablecoin dep lên #Binance mua $ETH Hành động gần nhất cũng như vậy, Whale dep 4.000.000 $ETH ($9,4M) vào #Aave và vay ra 6M $USDT. Sau đó anh chàng này dep toàn bộ số đó lên #Binance Tổng số tài sản của anh chàng này đã tăng liên tục từ suốt tháng 9 đến bây giờ với định giá 53M $USD 0xdeA611a2f605FE63962E0151e724E9ce4C8a1d5c

Blackrock gửi $BTC và $ETH lên sàn ở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay 1698 $BTC ($135.67M) và 45,343 $ETH ($101M) lên #Coinbase Ngày hôm qua inflow ghi nhận mức dương đạt +$110.34M

Whale tham gia ICO 2015 tiếp tục gửi $ETH lên sàn Trong 14 tiếng gần nhất Whale này đã chuyển 2500 $ETH ($5.79M) lên sàn CEX Hiện tại, Whale đang nắm giữ 46,000 $ETH ($105.2M) trong ví

MARA đang tiếp tục bán $BTC? 7h trước ghi nhận địa chỉ ví của công ty đào $BTC này vừa dep 1,000 $BTC ($80.19M) lên #BitGO Trong quá khứ CEO của họ từng nói về việc chuyển hướng sang AI khi cung cấp máy tính cho AI sinh lời tốt hơn việc đào Bitcoin