Tom

【特殊詐欺ニュース】「プリンスグループ」女性幹部、チャンギ空港で逮捕　シンガポール押収資産は800億円超に拡大 カンボジアを拠点に国際的なオンライン詐欺や資金洗浄網を展開していたとされる巨大複合企業「プリンス・ホールディング・グループ」に対する多国籍捜査で、シンガポール警察は2026年11月5日、指名手配中だった同グループ幹部のシンガポール人の女（44歳）をチャンギ国際空港で逮捕したと発表しました。 逮捕されたのは、カレン・チェンの通称で知られるチェン・シウリン（陳秀玲)容疑者です。チェン容疑者は、他人を教唆して会計帳簿を改ざんさせた罪および詐欺未遂の罪により、11月6日に裁判所へ正式に起訴される方針です。 ▪️潜伏先のカンボジアから帰国した瞬間を拘束 チェン容疑者に対しては、プリンスグループを巡るマネーロンダリングおよび組織犯罪捜査の一環として、事前に逮捕状が出されていました。シンガポール警察が2025年10月に国内全域で一斉強制捜査に踏み切る直前、同容疑者はすでに国外へ脱出しており、これまではカンボジア国内に潜伏しているとみられていました。しかし、11月5日にチャンギ空港の第2ターミナルへ到着したところを、捜査員によって身柄を確保されました。 連行時の写真には、黒いTシャツに眼鏡をかけ、女性警察官と男性警察官に挟まれて通路を歩くチェン容疑者の姿が写し出されています。  ▪️容疑者の人物像と「プリンスグループ」内での実態 チェン容疑者は単なる現地スタッフではなく、プリンスグループの創業者兼会長である陳志（Chen Zhi）氏の個人資産やフロント企業をシンガポール国内で管理・統括する中心的な人物でした。 同容疑者は、陳志氏が実質的所有者であるシンガポール登記法人の取締役を多数兼任していました。具体的には、Skyline Investment ManagementやCapital Zone Warehousingのほか、陳志氏の所有する超豪華ヨットを管理していたWarpcapital Yacht Management、Cloud Xero Managementなど多岐にわたります。 さらに彼女は、シンガポール証券取引所（SGX）に上場し政府系投資会社テマセク・ホールディングス傘下ファンドも出資していたライブ配信大手「17LIVE」の独立社外取締役に2023年12月に就任するなど、表舞台の財界でも活動していました。 しかし2025年10月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）がプリンスグループを「深刻な人権侵害と強制労働、豚の屠殺（ロマンス詐欺）スキームを伴う多国籍犯罪組織」と認定し、チェン容疑者を関連企業群とともに制裁対象（SDNリスト）に指定しました。この米国の制裁措置直後、17LIVE社は彼女との取引関係を否定し、チェン容疑者は同社取締役を辞任、そのままシンガポールから姿を消していました。 ▪️政府系工業公社に対する詐欺未遂手口 今回起訴された直接の容疑は、公的機関を標的とした公文書・契約書の偽造工作です。 2022年9月、チェン容疑者が関与するスカイライン社は、シンガポール政府の工業団地公社（JTC Corporation）に対し、管轄下の不動産リース契約を引き継ぐ承認を得る目的で、虚偽の事業計画書と偽造契約書を提出しました。警察の調べによると、チェン容疑者はキャピタル・ゾーン社の役員に対し、騙取の意図を持って契約書を偽造するよう教唆し、その偽造文書をJTCに持ち込んで不正に認可を取得しようとしていました。シンガポール法において、会計偽造の教唆罪および詐欺未遂罪はいずれも最高10年の禁錮刑や罰金、あるいはその両方が科される重大犯罪と定められています。 ▪️差押資産は総額7億シンガポールドル（約800億円）を突破 シンガポール警察はグループの金融ネットワークの解体を進めており、2026年6月以降だけでも新たに不動産14件に対する処分禁止命令を出したほか、複数の銀行口座や証券口座を凍結・差し押さえました。これら直近の追加措置だけで約1億シンガポールドル（約7,800万米ドル）に相当します。これにより、シンガポール国内において関連して差し押さえられた、あるいは処分が禁止された資産の総額は、7億シンガポールドル（日本円で約800億円）に達しました。 ▪️創業者・陳志の中国拘束と国際包囲網の進展 プリンスグループを巡っては、国際的な司法当局の連携が急速に進展しています。グループ会長の陳志氏は米国司法省からも起訴・手配されていましたが、カンボジア当局によって身柄を拘束された後、中国政府の要請に基づいて中国へ送還され、同年7月に中国国内で正式逮捕されました。また、2026年5月には香港高等法院が陳氏と関係者の資産11億5,000万米ドル以上を凍結する命令を下しています。 シンガポールでもこれまでに複数の関係者が相次いで逮捕・送検されており、金融ハブとしての機能を悪用した巨大シンジケートのマネーロンダリング網に対し、警察当局は依然として徹底した追及を続けています。