La AMLA pone a consulta las normas técnicas para la base de datos sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo dlvr.it/TW8SLD
La AEPD publica un decálogo para delegar tareas en asistentes y agentes de IA sin perder el control sobre los datos personales dlvr.it/TW7sqH
CNMV e ICAC recuerdan que las empresas deben seguir presentando el EINF mientras España adapta la normativa de sostenibilidad dlvr.it/TW7Lqq
El III Congreso Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales reúne a 200 profesionales del sector dlvr.it/TW6dM0
La banca afronta una factura millonaria al tener que devolver el dinero a sus clientes víctimas de fraude dlvr.it/TW5wgr
Bruselas investiga a Booking por no hacer lo suficiente para detectar los anuncios de alojamientos que no existen dlvr.it/TW59zn
La CNMV abre consulta para simplificar la información financiera de las infraestructuras de mercado dlvr.it/TW4R01
Compliance 360º Andalucía reúne a un centenar de profesionales para debatir sobre los retos actuales del cumplimiento dlvr.it/TW3nTj
La AEPD recibe más de 3.000 notificaciones de brechas de datos personales en el primer semestre del año dlvr.it/TW2jSz
Compliance 360º Andalucía reúne a un centenar de profesionales para debatir sobre los retos actuales del cumplimiento dlvr.it/TW21Hf
BOE publica la orden para crear el Consejo Nacional de Prevención del Blanqueo Capitales dlvr.it/TW21Bn
Ocho de cada diez directivos en España afirman que un incidente de IA llegó al consejo o al comité ejecutivo en el último año dlvr.it/TW1FGy
Cumplimiento preventivo en Organizaciones Sin Fines de Lucro ¿Qué esperar de la aplicación práctica del Artículo 38 Bis 1 de las Reglas de la LFPIORPI a la luz de las medidas anti-terrorismo? dlvr.it/TW18hJ
La AEPD señala las garantías para incorporar inteligencia artificial a los sistemas de videovigilancia dlvr.it/TW0Z93
Desarticulada una organización criminal que defraudó 70 millones de euros a la Hacienda Pública española con el método del ’fraude carrusel’ dlvr.it/TVzlQG
El Ayuntamiento de Vigo, condenado por incumplir sus obligaciones de prevención de riesgos psicosociales dlvr.it/TVyymv
EEUU multa con más de 1.080 millones de euros al Bank of America por violar sanciones y leyes antiblanqueo dlvr.it/TVxxSj
