Padre y esposo, Doctor en Derecho. Ex Fiscal Ambiental. Magister y Catedrático en Derecho Ambiental, Derecho Penal y Derechos Humanos
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1/9 UENO: EL COSTO DE NO INVESTIGAR EL LAVADO DE DINERO.
Una investigación limitada a créditos irregulares puede descubrir cómo salió el dinero del banco, pero dejar sin esclarecer de dónde vino, cómo circuló, quién lo ocultó y quién terminó beneficiándose.
8/9 La Convención de Palermo (Ley 2298/03), arts. 12, 13 y 18, permite solicitar asistencia internacional para obtener pruebas, documentación bancaria y financiera, rastrear activos y gestionar medidas de decomiso. Son herramientas esenciales para seguir el dinero.
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Te preguntaste por qué no imputan a Santiago Peña por asociación criminal y enriquecimiento ilícito? O por qué no se investiga todo bajo la misma carpeta fiscal con sus secuaces Vázquez y compañía? Te explico..
Hoy Santiago Peña está imputado por dos delitos: lesión de confianza y administración en provecho propio. Con esos dos cargos, la expectativa máxima de pena es de hasta 15 años de cárcel. (La mínima 6 meses).
Si la Fiscalía amplía la imputación y suma asociación criminal y enriquecimiento ilícito, la pena máxima individual de esos delitos no es mucho más alta (asociación criminal llega hasta 5 años y enriquecimiento ilícito hasta 10).
Por eso el techo de años de prisión no se dispara dramáticamente. El quit no está en los años de cárcel, que no te engañen con eso.
Lo que sí cambia de verdad es la naturaleza de la investigación. Acá está el quit de la cuestión.
El punto clave es el lavado de activos.!! Oh la lá!!
La asociación criminal abre la puerta a investigar lavado de dinero. Y el lavado no sirve tanto para sumar más años de cárcel, sino para poder seguir el dinero. La famosa RUTA DEL DINERO.
Con el lavado de activos la Fiscalía puede:
1- Rastrear a dónde fue a parar el dinero o los beneficios.
2- Investigar empresas, transferencias, cuentas y patrimonio personal o de familiares.
3- Pedir el comiso de bienes (es decir, quitárselos) con más fundamento.
4- Ampliar la causa a más personas del entorno que hayan recibido, ocultado o movido ese dinero.
O sea amigos, con los cargos actuales se investiga principalmente lo que se hizo desde el cargo público. Con asociación criminal y lavado de activos se puede investigar qué hicieron con el dinero y recuperar bienes. Esa es la diferencia más importante!
En conclusión… No están protegiendo a Santiago, están protegiendo a alguien más a través de Santiago.
Y mientras Emiliano Rolón siga al frente del @MinPublicoPy no tengas esperanza de que se llegue a encontrar el dinero.
Que no te engañen con los años de prisión o con las miles de conferencias para decirte que no tienen elementos. 😉
1/9 UENO Y LOS NARCOCRÉDITOS: PODRÍA CAMBIARLO TODO.
Las operaciones atribuidas a Ueno Holding con fondos de Sebastián Marset abren la posibilidad de ampliar la imputación y modificar el mínimo penal de referencia para la prisión preventiva. ultimahora.com/narcocreditos…
7/9 El art. 19 de la Constitución dispone que la prisión preventiva no puede superar la pena mínima prevista para igual delito. Una ampliación fundada en estas figuras especiales elevaría el mínimo penal de referencia de 6 meses a 5 años.
Me hubiera gustado que la ampliación de la imputación por lavado de dinero y asociación criminal surgiera de fiscalia. Bien se que ni cambistas de la calle se salvan de ser acusados por estos delitos. Dios y la Patria os lo demandarán. Por si sirve de algo decirlo.
Ricardo Merlo Faella retweeted
Vacancias laborales!
Emociona la solidaridad en tiempos de crisis. Es lo que mejor sabemos hacer, dar la mano al que necesita en su peor momento.
📢 #QuéEstáPasando | 🧵 1/2 🤝 Nuevas oportunidades para volver a empezar. Ante la situación que atraviesan los extrabajadores del Grupo Vázquez, varias empresas paraguayas abren sus puertas al talento.
1/10 🧵 UENO BANK: ¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO Y QUÉ INDICIOS DEBEMOS EXAMINAR?
El lavado de activos permite que bienes provenientes de determinados hechos ilícitos sean ocultados, transformados o utilizados mediante operaciones que pueden aparentar legalidad.
9/10 | LA AUTONOMÍA DEL LAVADO
El art. 196.10 establece que no se requiere sentencia previa por el hecho antijurídico subyacente.
La Ley 1015/97 y sus modificaciones establecen obligaciones de prevención, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.
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